MANILA – Das Bureau of Internal Revenue (BIR) hat beim Department of Justice eine Steuerhinterziehungsbeschwerde gegen Hongsheng Gaming Technology Inc. eingereicht. – klajoo.com – Die Behörde beziffert die mutmaßlichen Steuerausfälle für die Jahre 2021 bis 2023 auf rund 2,228 Milliarden Peso.
Nach Angaben des BIR geht es um mutmaßlich zu niedrig angegebene Einnahmen, unzutreffende Mehrwertsteuerangaben und nicht abgeführte endgültige Quellensteuern für ausländische Beschäftigte. Die Beschwerde wurde bereits am 6. August eingereicht. Sie ist noch keine gerichtliche Feststellung, dass Hongsheng die verlangte Summe tatsächlich schuldet oder sich strafbar gemacht hat.
Bamban und nicht Porac
Hongsheng Gaming Technology ist mit dem POGO-Komplex in Bamban in der Provinz Tarlac verbunden, der später unter dem Namen Zun Yuan Technology betrieben wurde. Der Fall darf nicht mit dem gesonderten Lucky-South-99-Komplex in Porac, Pampanga, vermischt werden. Beide Komplexe spielten in den Untersuchungen zu Offshore-Glücksspiel, Menschenhandel und ausländischen Arbeitskräften eine Rolle, sind aber unterschiedliche Unternehmen und Standorte.
PAGCOR führt Hongsheng auf seiner Liste der aufgehobenen beziehungsweise beendeten Offshore-Gaming-Lizenzen. In parlamentarischen Untersuchungen tauchte das Unternehmen später im Zusammenhang mit dem Bamban-Komplex auf.
Steuerprüfung ergänzt die bisherigen Ermittlungen
Der neue BIR-Fall erweitert die bisherigen Untersuchungen um eine finanzielle Ebene. Während sich viele öffentliche Debatten auf Aufenthaltsstatus ausländischer Beschäftigter, Eigentumsstrukturen, mögliche Menschenhandelsfälle und politische Verbindungen konzentrierten, prüft die Steuerbehörde nun, ob die in den Philippinen erzielten Umsätze und die Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte korrekt versteuert wurden.
Die vom BIR genannte Summe setzt sich nach der veröffentlichten Darstellung aus Einkommensteuer, Mehrwertsteuer und endgültiger Quellensteuer zusammen. Der Gesamtbetrag wurde mit 2.227.759.311,21 Peso angegeben.
Beschwerde ist noch kein Urteil
Gerade bei einem politisch und strafrechtlich stark aufgeladenen POGO-Komplex ist die Verfahrensstufe wichtig. Das BIR hat eine Beschwerde eingereicht und seine Berechnung vorgelegt. Das Department of Justice muss die Vorwürfe prüfen; anschließend können gegebenenfalls weitere Verfahren folgen.
Für die weitere Berichterstattung wird entscheidend sein, ob Hongsheng beziehungsweise verantwortliche Unternehmensvertreter zu den Berechnungen Stellung nehmen und ob das DOJ Anklage erhebt. Erst dann lässt sich beurteilen, welche der behaupteten Steuerverstöße einer rechtlichen Prüfung standhalten. – RM
Quellen:
- The Chronicle: BIR hits offshore gaming firm with P2.23-B tax case
- PAGCOR: List of Cancelled Offshore Gaming Licensees
- Senate of the Philippines: Committee report and records on illegal POGOs and related investigations
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