LUZON – Das National Bureau of Investigation (NBI) hat eine mutmaßliche Betrugszentrale in Subic, Olongapo, zerschlagen und rund 200 vietnamesische Staatsangehörige festgenommen. In einer Erklärung vom Freitag teilte das NBI mit, dass Beamte seiner Bezirksstelle in Pampanga die Operation am Donnerstag durchgeführt hätten, nachdem der Regional Trial Court Branch 73, in Olongapo City einen Durchsuchungsbefehl erlassen hatte.
Die Behörden beschlagnahmten Computer, Mobiltelefone und Dokumente, von denen angenommen wurde, dass sie bei der Betrugsaktion verwendet wurden.
Das Büro sagte, es stelle noch fest, ob die gesicherten vietnamesischen Staatsangehörigen Opfer von Menschenhandel oder Teilnehmer des vermeintlichen Modus Operandi seien.
Laut der NBI zeigten Beweise, dass die Einrichtung wie ein Unternehmen betrieben wurde, indem sie Ein- und Auszahlungen über Bank- und E-Wallet-Konten abwickelte.
Das Büro sagte, dass es bereits Beschwerden gegen die Organisatoren und Finanziers des Betrugs wegen angeblicher Verstöße gegen das Anti-Finanzkonto-Betrugsgesetz, Cyberkriminalitäts-Präventionsgesetz, Anti-Geldwäsche-Gesetz und Anti-Trafficking in Persons Act vorbereitet.
“Wir verfolgen das Geld aus dieser Einrichtung auf jedes Konto, das es getragen hat. Jeder, der diesen Operationen ein Konto verleiht, wird sich nach dem Gesetz dafür verantworten”, sagte NBI-Chef Melvin Matibag in der Erklärung.
Das NBI koordiniert mit dem Anti-Geldwäscherat und den betroffenen Finanzinstituten, um Konten im Zusammenhang mit der Operation zu identifizieren und einzufrieren. – INQUIRER.net/KR
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