MANILA – Mehrere Bankkonten unter dem Namen von Vizepräsidentin Sara Duterte wurden von Banken wegen angeblicher Verbindungen zu Korruption, Drogenhandel und Veruntreuung öffentlicher Gelder gemeldet, sagte Exekutivdirektor Ronel Buenaventura vom Anti-Money Laundering Council (AMLC) am Montag. – klajoo.com – Buenaventura sagte am 33. Verhandlungstag im Amtsenthebungsverfahren gegen dien Vizepräsidentin aus, dass mindestens zwei Transaktionen der Vizepräsidentin im Zusammenhang mit Prämienzahlungen an die Mercantile Insurance Company Inc. im Juli und November 2019 von den Banken als verdächtige Transaktionen gemeldet wurden.
“Aufgrund der Akten, euer Ehren, und der Angaben der betroffenen Person lautet der angegebene Grund Bestechung und Korruption”, sagte Buenaventura auf die Frage der Privatklägerin Mae Divinagracia, warum solche Transaktionen als verdächtig gemeldet wurden.
“Mehrere Nachrichtenagenturen haben kürzlich eine Liste von Personen und Unternehmen veröffentlicht, die in die Hochwasserschutzproblematik des Ministeriums für öffentliche Arbeiten und Autobahnen verwickelt sein sollen, was zur Einreichung einer Meldung über verdächtige Transaktionen geführt hat”, fügte er hinzu.
Buenaventura sagte außerdem, dass eine Transaktion vom 1. August 2024 mit der Philippine Savings Bank und eine Transaktion vom 5. Dezember 2024 mit der BDO Life Assurance Company Inc. von den Banken ebenfalls als verdächtige Transaktionen gemeldet wurden, und zwar wegen “Drogenhandel und damit zusammenhängenden Straftaten” bzw. “Veruntreuung öffentlicher Gelder und Vermögenswerte”.
Der Verdachtsbericht über die Transaktion vom 5. Dezember 2024 mit der BDO Life Assurance Company Inc. besagt außerdem, dass “die Kundin mutmaßlich vertrauliche Gelder für ihr Büro im OVP (Office of the Vice President) veruntreut hat”.
Auf die Frage, unter wessen Konto diese Transaktionen verbucht wurden, antwortete Buenaventura: “Sara Z. Duterte”.
Verteidiger Mark Vinluan erhob Einspruch gegen die Vorlage dieser Dokumente und erklärte, die Banken stützten ihren Verdachtsbericht lediglich auf Nachrichtenberichte, die der Vizepräsidentin zu Unrecht schaden.
Der Vorsitzende des Senatsausschusses für Amtsenthebungsverfahren, Francis “Chiz” Escudero, hob Vinluans Entscheidung auf und erklärte, das Gericht werde Zeugenaussagen stets klarstellen und richtigstellen, um Fehlinterpretationen in der Öffentlichkeit zu vermeiden.
Die Staatsanwaltschaft legt Beweise für Artikel 2 des Amtsenthebungsverfahrens gegen die Vizepräsidentin vor. Ihr wird vorgeworfen, durch unerklärtes Vermögen, ein Vermögen angehäuft zu haben, da sie dieses in ihrer Vermögensaufstellung nicht wahrheitsgemäß angegeben und sich nicht, wie vom Präsidenten und Vizepräsidenten gemäß einer Verfassungsbestimmung vorgeschrieben, von ihren Unternehmen getrennt habe. – GMA News/KR
Add Comment