MANILA – Der Court of Appeals hat auf Antrag des Anti-Money Laundering Council (AMLC) 116 Vermögenspositionen eingefroren, die mit einem bislang nicht namentlich genannten prominenten Abgeordneten sowie weiteren Personen und Unternehmen in Verbindung gebracht werden. – klajoo.com – Die Anordnung vom 21. September erfasst 86 Bankkonten, vier Anlagekonten, eine Versicherungspolice und 25 Wallets für virtuelle Vermögenswerte.
Nach Angaben des AMLC geht es um den Verdacht auf schwere Korruption und unrechtmäßige Bereicherung im Zusammenhang mit Hochwasserschutzprojekten und mutmaßlichen Rückvergütungen aus öffentlichen Mitteln. Die Ermittler beschreiben Zahlungswege über Zwischenpersonen, Unternehmen, Bankkonten, einen Geldtransferdienst und eine Plattform für virtuelle Vermögenswerte. Bei einigen Beteiligten seien keine erkennbaren laufenden Einnahmen vorhanden gewesen, die den Umfang der festgestellten Anlagen erklären würden.
Bemerkenswert ist der hohe Anteil digitaler Vermögenswerte. Die 25 eingefrorenen Wallets zeigen, dass Ermittlungen wegen möglicher Korruptionsgelder inzwischen nicht mehr nur klassische Bankkonten erfassen. Mehrere zwischengeschaltete Empfänger und Zahlungswege können die Rückverfolgung erschweren und die Verbindung zwischen Ursprung und späterem Vermögenswert verschleiern.
Die Freeze Order dient zunächst dazu, die betreffenden Vermögenswerte während der weiteren Untersuchung zu sichern. Sie ist keine gerichtliche Feststellung, dass der nicht genannte Abgeordnete oder andere Betroffene die ihnen zugerechneten Straftaten begangen haben. Auch die Identität des Abgeordneten wurde vom AMLC wegen der für solche Verfahren geltenden Vertraulichkeitsregeln nicht veröffentlicht. – RM
Quellen:
- Daily Tribune – Court of Appeals friert 116 Konten und Wallets ein
- The Manila Times – 116 Vermögenswerte im Korruptionsverfahren eingefroren
Add Comment