Manila – Der Anti-Money Laundering Council (AMLC) berichtete am Mittwoch, dass Banktransaktionen in Höhe von insgesamt 6,7 Milliarden PHP – die als verdeckt und verdächtig eingestuft wurden – unter den Namen von Vize-Präsidentin Sara Duterte und ihrem Ehemann, dem Anwalt Manases Carpio, verbucht wurden. – klajoo.com – Der AMLC-Chef Ronel Buenaventura gab dies während der Anhörung des Justizausschusses des Repräsentantenhauses im Amtsenthebungsverfahren gegen die Vize-Präsidentin bekannt.
Buenaventura erschien vor dem Gremium und reichte den AMLC-Bericht gemäß einer Vorladung ein, während die Abgeordneten den Vorwürfen nachgehen, Duterte habe ein unerklärliches Vermögen angehäuft.
Von der Gesamtsumme entfielen 3,7 Milliarden PHP auf die Vize-Präsidentin, während 2,998 Milliarden PHP mit Carpio in Verbindung gebracht wurden.
Im Bericht wurden außerdem Transaktionen in Höhe von 791 Millionen PHP identifiziert, bei denen die Zu- und Abflüsse nicht bestimmt werden konnten.
Die Abgeordnete Gerville Luistro aus dem 2. Bezirk von Batangas, die den Vorsitz des Gremiums innehat, bat Buenaventura, zu bestätigen, ob die Zahlen korrekt sind.
“Ja, Frau Vorsitzende”, antwortete der AMLC-Beamte.
Der stellvertretende Vorsitzende des Gremiums, der Abgeordnete Joel Chua, warf ein: “Es ist nicht in ihrer Vermögensaufstellung enthalten.”
Chua bezog sich auf Duterte ihre Vermögenserklärung, in der sie weder Bargeld in der Hand noch auf Bankkonten für den Zeitraum von 2019 bis 2024 deklarierte.
Gemäß dem Geldwäschegesetz bezeichnet der Begriff “gedeckte Transaktion” eine Bargeldtransaktion oder eine gleichwertige Geldtransaktion von mehr als 500.000 PHP innerhalb eines Bankarbeitstages.
Das Gesetz definiert verdächtige Transaktionen auch als Geschäfte mit betroffenen Institutionen – unabhängig vom Betrag -, wenn Indikatoren wie die folgenden vorliegen:
Fehlende rechtliche oder wirtschaftliche Grundlage
- Unvereinbarkeit mit der finanziellen Leistungsfähigkeit des Kunden
- Strukturierung zur Vermeidung von Berichtspflichten
- Abweichung vom Transaktionsprofil eines Kunden
- Links zu illegalen Aktivitäten
Die Banken meldeten 33 verdächtige Transaktionen und 630 gemeldete Geschäfte, an denen Duterte und ihr Ehemann beteiligt waren, erklärte Buenaventura.
Auf die Frage, ob die Berichte ausschließlich aufgrund der Vorladung erstellt worden seien, erklärte Buenaventura, die AMLC habe die von den Banken gemeldeten Transaktionen kontinuierlich überwacht.
Er fügte hinzu, die Behörde habe lediglich ihren jüngsten konsolidierten Bericht erstellt, der nach wie vor Daten aus früheren Jahren enthalte, die ihr bereits vorlagen. – KFR
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