Manila – Die philippinische Online-Nachrichtenwebsite Rappler und das Philippine Center for Investigative Journalism (PCIJ) haben gemeinsam recherchiert und stellten die Offshore-Firmen vor, die mit mehr als 35 philippinischen Politikern, Bauunternehmern, Bankern und Geschäftsleuten in Verbindung stehen. – klajoo.com – klajoo stellt täglich einen Namen aus der Liste vor, heute Gatchalian Familie.
Zur Familie:
Die Familie Gatchalian stellt Kunststoffproduktionsanlagen unter der Wellex Group Inc. (WGI) her. Der Gatchalian-Patriarch, William T. Gatchalian, gründete das Unternehmen 1969.
In den letzten fünf Jahrzehnten hat die Familie ihre Interessen auf die Bereiche Immobilien, Tourismus, Banken und Bergbau ausgeweitet.
Im Jahr 2001 trat die zweite Generation der Gatchalian Familie, angeführt vom heutigen Senator Sherwin, in die Politik ein. Sherwin war von 2001 bis 2004 Abgeordneter von Valenzuela City im Kongress, dann von 2004 bis 2013 Bürgermeister der Stadt und kehrte für eine weitere Amtszeit in den Kongress zurück, bevor er 2016 in den Senat gewählt wurde. Seine Brüder haben die Sitze des Bürgermeisters und des Kongresses inne.
Diese politischen Entwicklungen fanden statt, als Mitglieder der Familie Gatchalian, darunter auch Sherwin, 2016 wegen des angeblich unrechtmäßigen Erwerbs einer insolventen Bank, die der WGI gehört, von der Regierung angeklagt wurden.
Im Jahr 2019 erwarb die Local Water Utilities Administration die Express Savings Bank Inc. mit Sitz in Laguna, einer Provinz südlich von Metro Manila, eine lokale Sparkasse.
Die Fakten:
Mitglieder der Familie Gatchalian, wie William und seine Frau Dee Hua, sein Sohn Kenneth und Dee Huas Schwester Elvira Ting, sind mit mindestens neun Offshore-Gesellschaften verbunden, wie aus den Unterlagen von Commence Overseas Limited hervorgeht.
William und Dee Hua sind als direkte Begünstigte von Creston Global Limited genannt. Dee Hua ist auch als einzige direkte Begünstigte von Topwin Ventures Limited und Dedication Limited genannt. Gemeinsam mit Elvira Ting ist sie auch Eigentümerin von Silver Green Investments Limited und Polymax Worldwide Limited.
Kenneth wird als direkter Begünstigter von Dynamo Atlantic Limited, Pentagon Development Limited und Overjoy Holdings Limited genannt. Außerdem ist er zusammen mit Elvira Ting Miteigentümer von Firstlink Investments Limited. Mit Ausnahme der Dedication Limited, die 1992 auf den Britischen Jungferninseln eingetragen wurde, gibt es keine Angaben darüber, wann die Unternehmen gegründet wurden.
Polymax Worldwide Limited ist das einzige öffentlich gemeldete Unternehmen. Metro Alliance Holdings Corp, eine Tochtergesellschaft von WGI, gründete das Unternehmen 2003, wie aus den Jahresberichten von Metro Alliance hervorgeht. Polymax wurde benutzt, um 2005 die umstrittene Bataan Polyethelyne Corp.(BPC) von der International Finance Corp. zu erwerben.
BPC war verschuldet, als Metro Alliance es erwarb. Metro Alliance hat die Anlage auch nie in Betrieb genommen. Stattdessen verkaufte Polymax seine Anteile an die im Iran ansässige NPC International Limited und die Petrochemical Industries Investment Group, um seine Verbindlichkeiten loszuwerden.
Antwort auf Anfrage:
Nikki Jimeno, die Rechtsberaterin der Familie Gatchalian, sagte, die Offshore-Gesellschaften seien zu legitimen Investitionszwecken gegründet worden, da sie den globalen Handel erkunden wollten.
Jimeno wies auch darauf hin, dass die Aktionäre der Unternehmen über die Aktivitäten informiert wurden. Von den in den Pandora Papers gefundenen Offshore-Gesellschaften wurde nur Polymax Worldwide Limited in den Jahresberichten der Metro Alliance Holdings & Equities Corp. offengelegt.
Morgen: Olivares und Santos Familie – Rappler/PCIJ/RM
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