MANILA – Die philippinische Zentralbank Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) hat fünf Unternehmen vom regulären Betrieb als Geldwechsler beziehungsweise Geldtransferdienst ausgeschlossen, weil sie laut veröffentlichten Angaben ohne vorherige Registrierung als Money Service Business tätig waren. – klajoo.com – Die Entscheidung des geldpolitischen Führungsgremiums, des Monetary Board, betrifft Anbieter in Makati City, Pampanga und am Flughafen Davao.
Genannt werden Shara-P Money Changing Services in Bel-Air, Makati, Downtown Money Changer in Santa Rita, Pampanga, Ponio Money Changing Services in Lubao, Pampanga, Jamelah-Arham Money Changer im Bereich des Davao International Airport sowie JNJ Money Changing Services in Pio del Pilar, Makati. Nach dem Bericht umfasst die Disqualifikation auch bestimmte von den jeweiligen Eigentümern kontrollierte Einzelunternehmen.
Eine solche aufsichtsrechtliche Maßnahme ist von einem Strafurteil zu trennen. Die fehlende Registrierung ist der belegte Anlass für den Ausschluss. Daraus folgt nicht, dass jeder Betrieb nachgewiesenermaßen Kunden betrogen, Falschgeld ausgegeben oder Geldwäsche begangen hätte. Solche weiteren Vorwürfe bedürften eigener Ermittlungs- oder Gerichtsunterlagen.
Für Reisende und Einwohner hat die Mitteilung einen praktischen Nutzen: Vor einem größeren Geldwechsel sollte geprüft werden, ob der Anbieter auf einer aktuellen Liste der BSP registriert ist. Nicht nur der angezeigte Wechselkurs, sondern auch Gebühren, ausgehändigter Beleg und die rechtliche Zulassung zählen. Eine Registrierung ist dabei kein Versprechen, dass jeder einzelne Kurs besonders günstig ist.
Die Namen wurden am 26. Oktober unter Berufung auf die Zentralbank veröffentlicht. Der zugrunde liegende vollständige BSP-Beschluss beziehungsweise die einzelnen Circular Letters konnten bei diesem Recherchelauf nicht unabhängig vollständig abgerufen werden. Zur rechtlichen Endfassung und zur Kontrolle der Anbieterlisten muss die Originalverfügung noch abgeglichen werden. – RM
Quellen:
- Context.ph: Central bank bars five unregistered money changers to protect consumers (26 October 2026)
- Bangko Sentral ng Pilipinas: Regulierung und Aufsichtsmitteilungen (Portal; Einzelverfügungen nicht unabhängig eingesehen)
Add Comment