Manila – Der Anti-Money Laundering Council (AMLC) teilte am Freitag in einer Erklärung mit, dass sich die Philippinen beim „letzten Schritt“ befinden, um von der „Grauen Liste“ der globalen Finanzaufsichtsbehörde Financial Action Task Force (FATF) zu verschwinden. – klajoo.com – Die FATF erklärte am Freitag außerdem, die Philippinen haben ihren Aktionsplan gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Wesentlichen abgeschlossen.
Zu diesem Schluss kam es am Ende der Plenarsitzung der Aufsichtsbehörde im Oktober, an der Delegierte aus über 200 Ländern und internationalen Organisationen teilnahmen.
Die Aufnahme in die Graue Liste bedeutet eine verstärkte Überwachung durch die FATF, um etwaige Defizite eines Landes bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu beheben.
Die Philippinen stehen seit 2021 auf der Grauen Liste der FATF.
AMLC bestätigte, dass die Asien-Pazifik-Gruppe der FATF Anfang 2025 die Philippinen besuchen wird, um die Nachhaltigkeit der Pläne zu überprüfen.
„Dies ist der letzte Schritt zur Entfernung des Landes von der grauen Liste“, fügte der AMLC hinzu.
Laut AMLC besteht bei einer Nichtumsetzung des Aktionsplans der Regierung das Risiko, dass die Philippinen auf die „Schwarze Liste“ der FATF geraten, was mögliche Einschränkungen und Ablehnungen von Finanztransaktionen durch andere Mitgliedsländer bedeutet.
Exekutivsekretär Lucas Bersamin sagte in der Erklärung: „Dieser Meilenstein ist ein Beweis für die harte Arbeit und Koordination zwischen den Regierungsbehörden.“
„Er spiegelt unser starkes Engagement wider, die strengen Standards der FATF zu erfüllen und den langfristigen Schutz unseres Finanzsystems zu gewährleisten. Wir sind zuversichtlich, dass dieser Fortschritt während des Besuchs vor Ort bestätigt wird“, fügte er hinzu.
Bersamin ist auch Vorsitzender des Nationalen Koordinierungsausschusses zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung. – KR
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