Manila – Die Bank of the Philippine Islands (BPI) sagte am Mittwoch, dass Kunden besonders vorsichtig sein sollten, da die Zahl der Geldkurier-Betrügereien zunehmen. – klajoo.com – Geldschmuggel ist eine Form der Geldwäsche, die den Transfer von illegal erworbenem Geld im Namen einer anderen Person erleichtert und strafbar ist, sagte Noel Santiago, Chief Digital Officer der BPI.
Santiago sagte, dass Filipinos ohne Bankverbindung einem größeren Risiko ausgesetzt sind, als Geldkuriere missbraucht zu werden.
Laut den Daten der Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) für 2019, sind über 51 Millionen erwachsene Filipinos ohne Bankverbindung.
“In den letzten Jahren, als wir zu einem digitaleren Lebensstil übergegangen sind, haben wir es für legitime Kunden bequemer gemacht, in die Finanzindustrie aufgenommen zu werden”, sagte Santiago und fügte hinzu: “Jetzt haben diese kriminellen Köpfe eine Chance erkannt und richten digitale Konten, die als Kurierkonten genutzt werden können.”
Dies ist nach dem Anti-Geldwäsche-Gesetz von 2021 verboten und wird mit Gefängnisstrafen, hohen Geldstrafen und der Schließung von Konten geahndet.
Santiago erklärte weiter: “Kriminelle rekrutieren auch Personen mit bestehenden Konten im Austausch gegen Geld. Die Betrüger leihen sich das Konto der Opfer, um eine Überweisung von einer anderen Person zu erhalten. Dsabei nutzen sie auch soziale Medien, um zu werben.”
Die BPI sagte, dass sie mit der Bankers Association of the Philippines (BAP) zusammenarbeitet, um das Gesetz zur Cyberkriminalität zu stärken.
Die Registrierung von Handynummern werde dazu beitragen, die Machenschaften einzudämmen, so Santiago.
Die BSP sagte zuvor, dass Online-Betrug die Verbraucher allein im Jahr 2021 rund 540 Millionen PHP gekostet hat. – ABS-CBN/KFR
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