Manila – Das National Bureau of Investigation (NBI) gab am Freitag bekannt, dass es bei einer Razzia gegen ein mutmaßliches Krypto-Währungsbetrugszentrum in einem Wohnkomplex in Pasay City insgesamt 20 Personen festgenommen hat, darunter vier chinesische Staatsbürger. – klajoo.com – Dem NBI zufolge wurde der Einsatz von seiner Technical Intelligence Division (NBI-TID) in Abstimmung mit der Digital Forensic Laboratory Division durchgeführt.
Der Einsatz erfolgte aufgrund eines Hinweises eines vertraulichen Informanten, der zuvor als Kundendienstmitarbeiter für die Gruppe gearbeitet hatte.
Der Informant berichtete, dass die Verdächtigen ständig Online-Betrug betrieben und es dabei auf ausländische Opfer in Asien, Europa und anderen Regionen abgesehen hätten.
Berichten zufolge verleiteten die Verdächtigen sie über ein Netzwerk von Messaging-Anwendungen dazu, in eine betrügerische Krypto-Währungshandelsplattform zu investieren.
Nachdem das NBI zwei Durchsuchungsbefehle vom Regional Trial Court (RTC) in Pasay City erwirkt hatte, startete es den Einsatz, der am 12. August zur Festnahme der Verdächtigen in einem Wohnblock in Pasay City führte.
Gegen alle Verdächtigen werden nun mehrere Anklagen erhoben, insbesondere Verstöße gegen den Anti-Financial Account Scamming Act oder Republic Act (RA) 12010, im Zusammenhang mit Social-Engineering-Programmen und Wirtschaftssabotage, Verstöße gegen den Anti-Illegal Gambling Act (RA 9287) und Verstöße gegen den Cybercrime Prevention Act (RA 10175) wegen Gerätemissbrauchs.
Das NBI sagte, dass die Verdächtigen bereits der Staatsanwaltschaft von Pasay City zur Untersuchung vorgeführt wurden. – KFR
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