Manila – Das Department of Justice (DOJ) wurde gebeten, die Auslieferung eines britischen Geschäftsmannes aus den Vereinigten Staaten zu erwirken, der derzeit vor dem Pasay City Regional Trial Court (RTC) wegen Betruges angeklagt ist. – klajoo.com – “Mit respektvoller Genehmigung ihres Amtes übermittle ich das Ersuchen vom 13. Mai 2025 von Frau Maria Anita T. Turqueza, der bevollmächtigten Vertreterin der Klägerin Rheana’s Trading Inc. (RTI) vom 13. Mai 2025, in dem um Unterstützung bei der Auslieferung eines gewissen Herrn Lavish Mohan Paryani gebeten wird, männlich, britischer Staatsbürger, 45 Jahre alt, und mit letzter bekannter Adresse 20347 Paseo Los Arcos Porter Ranch, Kalifornien 91326, USA”, heißt es in dem Schreiben des Stadtstaatsanwalts Elmer Cris Rillo.
In seinem Bestätigungsschreiben an den Justizminister Jesus Crispin “Boying” Remulla sagte Rillo, Paryani sei Mitangeklagter einer gewissen Reigna Reyes in einem Strafverfahren wegen Betruges, das vor der Branch 112 des Pasay RTC anhängig ist.
Gegen Paryani und Reyes, einen ehemaligen Mitarbeiter eines Ferienhotels, wurde Anklage erhoben, weil sie angeblich ein auf den Großhandel mit elektronischen Teilen und Kommunikationsgeräten spezialisiertes Unternehmen um 12 Millionen PHP betrogen haben.
Am 11. Oktober 2024 erließ das Gericht in Pasay einen Haftbefehl, der zur Verhaftung von Reyes führte.
Paryani blieb jedoch auf freiem Fuß.
Rillo sagte, sie hätten herausgefunden, dass Paryani das Land am 7. April 2024 über den Ninoy Aquino International Airport (NAIA) an Bord eines Fluges von Philippine Airlines (PAL) nach Los Angeles verlassen habe.
“Daher bitten wir sie hiermit um die Einleitung eines Auslieferungsverfahrens gegen Herrn Lavish Mohan Paryani, aus den Vereinigten Staaten von Amerika, wo er sich vermutlich aufhält. Wir freuen uns auf Ihre Antwort in dieser Angelegenheit”, sagte Jimeno.
Der Fall wurde vom Geschäftsmann Rajiv Chandiramani, einem der Hauptaktionäre von RTI, eingereicht.
Der Betrusfall ging auf ein Treffen zwischen Chandiramani, Paryani und Vertretern einer anderen Handelsfirma zurück, darunter auch Reyes, die behauptete, mit dem Ressorthotel Geschäftsbeziehungen über die Lieferung von Premiumprodukten zu unterhalten, die als Preise für dessen Stammkunden und Gäste verwendet würden.
Nach mehreren Verhandlungen wurde ein Beschaffungsdarlehen in Höhe von 12 Millionen PHP zuzüglich Zinsen gewährt.
Der Kläger erstattete Anzeige, als er den Betrieb des Beschuldigten nicht mehr erreichen konnte und das Bankkonto, von dem der Scheck für die Kreditauszahlung abgebucht werden sollte, bereits gesperrt war. – KFR
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