Manila – Das Justizministerium (DOJ – Department of Justice) hat 62 Anklagepunkte wegen Geldwäsche gegen die entlassene Bürgermeisterin von Bamban, Tarlac, Alice Guo, erhoben. – klajoo.com – Guo, der derzeit im Gefängnis von Pasig City inhaftiert ist, wird in 26 Fällen des Verstoßes gegen Abschnitt 4(a) des Anti-Geldwäschegesetzes (AMLA – Anti-Money Laundering Act) angeklagt, da sie Transaktionen mit Geldinstrumenten oder Eigentum durchgeführt hat, das aus illegalen Aktivitäten stammt.
Darüber hinaus wird ihr fünfmaliger Verstoß gegen Abschnitt 4(b) desselben Gesetzes vorgeworfen, der auf die Umwandlung, Übertragung, den Erwerb oder die Verwendung solcher Instrumente oder Vermögenswerte zurückzuführen ist.
Gegen Alice, ihre Eltern Jian Zhong Guo und Lin Wenyi sowie ihre Geschwister Shiela und Seimen und 26 weitere Personen, die als Funktionäre von Unternehmen arbeiten, die an philippinischen Offshore-Glücksspielbetreibern (POGOs – Philippine Offshore Gaming Operators) beteiligt sind, wird ein Verfahren wegen Verstoßes gegen Abschnitt 4 (d) desselben Gesetzes wegen Verschwörung zur Begehung von Geldwäschedelikten eingeleitet.
Laut der 48-seitigen Resolution, die das Staatsanwaltschaftsgremium des DOJ Anfang des Jahres erließ, wurden die Erlöse aus den POGO-Aktivitäten innerhalb des Baofu-Geländes, dass der Immobilienfirma von Guo gehört, an andere legale Unternehmen der Familie Guo überwiesen.
Für Baofu lagen drei Durchsuchungsbefehle vor, da Hongsheng, ein POGO-Betreiber, illegale Aktivitäten wie Online-Glücksspiel, Internetbetrug und andere Cybercrime-Aktivitäten durchführte.
Nach einer Razzia in 2023 verhafteten die Behörden über 300 Ausländer, hauptsächlich chinesische Staatsbürger.
Am 13. März 2024 wurde eine weitere Razzia gegen Zun Yuan durchgeführt, die nach Hongsheng die Baofu-Geschäfte übernommen hatte, da sie angeblich in Menschenhandel, Kryptowährungsbetrug, Liebesbetrug und Anlagebetrug verwickelt war.
Generalstaatsanwalt Richard Anthony Fadullon bestätigte, dass der am Freitag vor dem Capas-Gericht eingereichte Fall auf der im vergangenen Januar veröffentlichten Resolution beruhte.
“Wegen der Menge der vorzubereitenden Anklageschriften und der dazugehörigen Anlagen dauerte die Einreichung eine Weile”, sagte er.
Bei dem Geldwäschefall handelt es sich um den achten Fall, der gegen Guo eingeleitet wurde.
Ihr werden bereits qualifizierter Menschenhandel, Vermögensbeschlagnahme, Korruption, wesentliche Falschdarstellung und Urkundenfälschung vorgeworfen.
Vier weitere Fälle werden derzeit vom DOJ vorläufig untersucht.
Dabei geht es um mutmaßliche Fälschung durch einen Notar, Meineid und Behinderung der Justiz, Verstöße gegen das Anti-Dummy-Gesetz im Zusammenhang mit pangasinischen Immobilien in zwei Fällen, qualifizierten Menschenhandel und Korruption im Zusammenhang mit Mitarbeitern der Philippine Amusement and Gaming Corp. (PAGCOR). – KFR
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