Cebu – Das National Bureau of Investigation (NBI) hat bei einer Razzia am Donnerstag, im Maria Luisa Estate Park im Stadtbezirk Banilad in Cebu City, Cebu, insgesamt 17 taiwanesische Staatsbürger wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung an einem groß angelegten Online-Betrugsversuch festgenommen. – klajoo.com – Laut Van Angluben, leitender Beamter der NBI-Cybercrime Division (CCD), handelt es sich dabei um den ersten dokumentierten Fall eines Online-Betrugszentrums in den Philippinen, das ausschließlich von taiwanesischen Staatsbürgern betrieben wird.
Das NBI führte den Einsatz als Reaktion auf eine Anfrage der Naval Intelligence and Security Group (NISG) durch, die am 5. Mai einen Brief vom Taipei Economic and Cultural Office in den Philippinen erhalten hatte.
In dem Brief wurde um Unterstützung bei der Vollstreckung eines Haftbefehls in Tarlac City gegen vier chinesische Staatsbürger gebeten, die angeblich mit in Taiwan gesuchten taiwanesischen Flüchtlingen in Verbindung stehen.
Die im Haftbefehl genannten chinesischen Staatsangehörigen waren während der Razzia nicht vor Ort.
NBI-Agenten entdeckten jedoch ein voll funktionsfähiges Büro, das für Online-Betrug genutzt wurde.
Der Einsatz führte zur Festnahme von 17 Taiwanern, von denen sechs in Taiwan als flüchtige Täter gesucht werden.
Den Verdächtigen, 16 Männern und einer Frau, wird vorgeworfen, Geld- und Liebesbetrügereien mit gezielten Opfern in Taiwan durchgeführt zu haben.
Berichten zufolge sind sie auch Mitglieder der “Four Seas Gang”, einem taiwanesischen Verbrechersyndikat.
Angluben sagte, die Verdächtigen könnten auf den Philippinen wegen Computerfälschung nach dem Republic Act (RA) 10175, Wirtschaftssabotage und Social-Engineering-Plänen nach dem Anti-Financial Account Scamming Act RA 12010 angeklagt werden.
Ihnen drohen zudem mögliche Verstöße gegen das Einwanderungsgesetz wegen fehlender ordnungsgemäßer Dokumente.
Der bei dem Einsatz anwesende taiwanesische Polizeiattaché Matt Shen bestätigte, dass die Verdächtigen in Echtzeit Liebesbetrügereien betrieben und dabei Computer und Apps nutzten, um die Opfer emotional zu täuschen.
Shen sagte, dass die wöchentlichen Verluste durch ähnliche Betrügereien in Taiwan umgerechnet etwa 1,3 Milliarden US-Dollar betragen.
Das NBI verfolgte die Bewegung der Verdächtigen von Manila nach Cebu, nachdem einer der Flüchtigen einen Flug gebucht hatte.
Die Behörden gehen davon aus, dass die Betrugsmasche ursprünglich in Manila begann.
Ranier Dela Cruz von der NBI-Special Task Force (STF) sagte, der Standort sei zuvor als Zentrum eines philippinischen Offshore-Glücksspielbetreibers (POGO – Philippine Offshore Gaming Operator) identifiziert worden.
Angluben stellte jedoch klar, dass die Hauptaktivität der Verdächtigen Online-Betrug und nicht Gaming gewesen sei.
NBI-STF-Mitglied Richard Sison sagte, die Agentur untersuche die Möglichkeit lokaler Komplizen, darunter Beamte oder Mitarbeiter, da es sich bei der Wohnsiedlung, in der die Verdächtigen gefunden wurden, um einen privaten Ort handele.
Das Untersuchungsverfahren wegen Verstößen gegen das Einwanderungsgesetz ist im Gange.
Die Verdächtigen werden zur Bearbeitung nach Manila überstellt und anschließend dem Bureau of Immigration (BI) übergeben.
Das BI kann sie nach Klärung ihrer Fälle nach Taiwan abschieben. – KFR
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