Manila – Fast vier Jahre nachdem die Philippinen im Juni 2021, auf die „Graue Liste“ zur Bekämpfung von schmutzigem Geld gesetzt wurde, gehören sie nun nicht mehr zu den Ländern, die vom Anti-Money Laundering Council (AMLC) beobachtet werden. – klajoo.com – In einer am frühen Samstagmorgen im Anschluss an ihre dreitägige Plenarsitzung (vom 19. – 21. Februar) veröffentlichten Erklärung gab die in Paris, Frankreich, ansässige Financial Action Task Force (FATF) bekannt, dass die Philippinen jetzt nicht mehr unter verstärkter Überwachung stehen.
Wenn die FATF ein Land auf die „Graue Liste“ setzt oder einer verstärkten Überwachung unterzieht, bedeutet dies, dass sich das Land verpflichtet, die festgestellten strategischen Mängel innerhalb vereinbarter Fristen zu beheben und einer verstärkten Überwachung unterliegt.
„Das Plenum der FATF gratuliert den Philippinen zu den positiven Fortschritten bei der Beseitigung der strategischen Mängel bei der Bekämpfung der Geldwäsche, der Terrorismusfinanzierung und der Proliferationsfinanzierung, die zuvor bei den gegenseitigen Evaluierungen festgestellt worden waren. Die Philippinen haben ihren Aktionsplan zur Behebung der festgestellten strategischen Mängel innerhalb des vereinbarten Zeitrahmens abgeschlossen und werden nicht länger dem verstärkten Überwachungsprozess der FATF unterliegen“, sagte der AMLC.
Die Entscheidung der FATF, das Land von ihrer Grauen Liste zu streichen, erfolgte nach einem Vor-Ort-Besuch vom 20. bis 22. Januar, bei dem die Philippinen erfolgreich die Einhaltung ihres Aktionsplans nachgewiesen haben, darunter:
- Stärkung der Aufsicht über bestimmte nichtfinanzielle Unternehmen wie Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Anbieter von Unternehmensdienstleistungen im Immobilien- und Unternehmenssektor sowie Kasinos
- Verringerung der mit Casino-Junkets verbundenen Risiken
- Hartes Vorgehen gegen nicht registrierte und illegale Geldtransferanbieter
- Verbesserung des Zugangs zu genauen Informationen zum wirtschaftlichen Eigentümer für Strafverfolgungsbehörden
- Zunehmende Ermittlungen und Strafverfolgungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Umsetzung geeigneter Maßnahmen für gemeinnützige Organisationen, um Missbrauch zu verhindern und gleichzeitig legitime Aktivitäten zu ermöglichen
- Umsetzung strengerer grenzüberschreitender Maßnahmen an allen wichtigen See- und Flugplätzen des Landes
Der Anti-Money Laundering Council (AMLC) begrüßte in einer Erklärung die Streichung der Philippinen von der Grauen Liste der FATF und merkte an, dass eine solche Aufnahme ein belastender Prozess für Banken und andere Finanzinstitute ist und Korrespondenzbankbeziehungen und internationale Finanzströme in das Land behindert. – KR
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