Manila – Die Philippinen stehen nach wie vor auf der “Grauen Liste” der Financial Action Task Force (FATF) der Länder, die verstärkter Überwachung unterliegen, um ihre Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT – Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing) zu verbessern. – klajoo.com – Die FATF führt Länder oder Jurisdiktionen mit schwachen Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf “Schwarzen” und “Grauen” Listen auf, die sie dreimal jährlich veröffentlicht.
Auf der “Schwarzen Liste” stehen Länder, denen schwere strategische Defizite im Kampf gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung nachgewiesen wurden.
Wenn die FATF ein Land auf eine “Graue Liste” setzt oder einer verstärkten Überwachung unterzieht, bedeutet dies, dass sich das Land verpflichtet hat, die festgestellten strategischen Mängel innerhalb vereinbarter Fristen zu beheben und einer verstärkten Überwachung unterliegt.
Die Philippinen stehen neben Bulgarien, Burkina Faso, Haiti, Jemen, Kamerun, Kenia, Kenia, Demokratische Republik Kongo, Kroatien, Mali, Monaco, Mosambik, Namibia, Nigeria, Senegal, Südafrika, Südsudan, Syrien, Tansania, Venezuela und Vietnam, auf der in diesem Monat veröffentlichten “Grauen Liste” der FATF.
Auf der “Schwarzen Liste” stehen Iran, Demokratische Volksrepublik Korea und Myanmar.
In ihrer jüngsten Erklärung am Freitag, erklärte die FATF dennoch, dass die Philippinen bedeutende Schritte zur Verbesserung ihres Systems zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unternommen hätten.
Zu den von der FATF genannten Schritten gehören unter anderem der Nachweis einer dem Risiko entsprechenden Zunahme von Ermittlungen und Strafverfolgungen in Fällen von Geldwäsche, die Durchsetzung von Transparenzpflichten in Bezug auf wirtschaftliches Eigentum und den Zugriff der Strafverfolgungsbehörden auf diese Datensätze zum wirtschaftlichen Eigentum sowie eine risikobasierte Überwachung von bestimmte nichtfinanzielle Unternehmen und Berufe (DNFBPs – Designated Non-Financial Businesses and Professions).
Die FATF forderte die Philippinen jedoch auf, weiterhin an der Umsetzung ihres Aktionsplans zur Behebung ihrer strategischen Defizite zu arbeiten.
Dazu zählen unter anderem:
- Nachweis, dass Aufsichtsbehörden Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einsetzen, um die mit Casino-Reisen verbundenen Risiken zu mindern
- Anwendung grenzübergreifender Maßnahmen auf allen wichtigen See-/Flughäfen, einschließlich der Erkennung falscher Währungsdeklarationen und risikogerechter Beschlagnahmemaßnahmen
- Zeigt eine Zunahme der Strafverfolgung in Fällen von Terrorismusfinanzierung im Einklang mit dem Risiko
In der Erklärung wurde auch hervorgehoben, dass die Philippinen seit Juni 2021, als sie auf hoher politischer Ebene eine Verpflichtung eingingen, mit der FATF und der Asien-Pazifik-Gruppe für Geldwäsche (APG – Asia/Pacific Group on Money Laundering) zusammenzuarbeiten, um die Wirksamkeit ihres AML/CTF-Regimes zu stärken, erhebliche Fortschritte gemacht haben.
“Die FATF fordert die Philippinen nachdrücklich auf, ihren Aktionsplan zur Behebung der oben genannten strategischen Mängel so schnell wie möglich umzusetzen, da alle Fristen im Januar 2023 abgelaufen sind”, hieß es.
Anfang Januar dieses Jahres wies Präsident Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. die betroffenen Regierungsbehörden an, sich mit der “Grauen Listung” der Philippinen zu befassen und eine Lösung herbeizuführen.
Die Regierung hat eine Frist für das Verschwinden von der “Grauen Liste” bis Anfang 2024 gesetzt, da das Land die Frist im Januar 2023 nicht eingehalten hat.
Der Rat zur Bekämpfung der Geldwäsche (AMCL – Anti-Money Laundering Council) teilte in einer Erklärung mit, dass das Nationale Koordinierungskomitee zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung (NACC – National Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Counter-Proliferation Financing Coordinating Committee) und alle betroffenen Behörden gemäß der Anweisung des Präsidenten sämtliche Maßnahmen ausgeschöpft hätten.
Der AMLC-Chef, Exekutivsekretär Lucas Bersamin, sagte, dass in der jüngsten Arbeitsgruppen- und Plenarsitzung der FATF, die Verpflichtung des Landes zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen bekräftigt wurde.
Bersamin erwähnte nicht nur die erzielten Fortschritte, sondern betonte auch den umfassenden, gesamtstaatlichen Ansatz, das Engagement auf hoher Ebene und die kontinuierlichen Bemühungen der Philippinen, ihre finanzielle Sicherheit zu verbessern.
Laut AMLC werden die Philippinen weiterhin an der Umsetzung ihres Aktionsplans zur Behebung verbleibender Mängel arbeiten.
“Wir begrüßen die Anerkennung der Fortschritte des Landes bei der Stärkung seiner Position im weltweiten Kampf gegen Finanzkriminalität durch die FATF, auch wenn wir uns weiterhin auf die Bearbeitung der verbleibenden Punkte des Aktionsplans konzentrieren”, sagte Matthew David, Geschäftsführer der AMLC. – KR
► Philippinen sind immer noch auf der “Grauen Liste” der FATF zur Geldwäsche
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