Manila – Die Philippinen haben ihr Ziel, bis Januar 2024 aus der “Grauen Liste” der Financial Action Task Force (FATF) auszuscheiden, nicht erreicht. Die FATF drängte das Land dazu, die verbleibenden Löcher in seiner Verteidigung gegen Geldwäsche “schnell” zu stopfen. – klajoo.com – Auf der grauen Liste zu stehen bedeutet, dass die Philippinen immer noch unter einer “erhöhten Überwachung” stehen, insbesondere ihre Fortschritte bei der Lösung innerhalb der vereinbarten Zeiträume einige strategische Mängel bei ihrer Verteidigung gegen schmutziges Geld und Terrorismusfinanzierung, sagte die FATF in einer Erklärung am Samstag.
Die Entscheidung markierte einen kritischen Punkt für das Angebot von Präsident Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., die Philippinen bis Oktober 2024 von der Grauen Liste zu entfernen.
Das FATF-Plenum tagt jedes Jahr im Februar, Juni und Oktober.
ie FATF erklärte, die Philippinen sind gescheitert, weil sie noch keine “effektive risikobasierte Aufsicht” von nichtfinanziellen Sektoren und Berufen nachweisen müssen, die als anfällig für Finanzdelikte angesehen werden.
Beispiele für diese anfälligen Unternehmen – auch bekannt als Designated Non-Financial Businesses and Professions – sind Casinos, Anwälte, Buchhalter, Immobilienmakler, unter anderem.
Die FATF fügte hinzu, dass die Philippinen noch nachweisen müssen, dass die Regulierungsbehörden glaubwürdige Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung durchführen. – KR
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