Manila – Präsident Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. hat am Dienstag seine Befehle für alle Regierungsbehörden verdoppelt, um die verbleibenden Mängel bei der Bekämpfung der Geldwäschebekämpfung und der Terrorismusfinanzierungsmaßnahmen des Landes zu beheben. – klajoo.com – Die Philippinen stehen weiterhin auf der “Grauen Liste” der internationalen Überwachungsbehörde Financial Action Task Force (FATF), ein Hinweis darauf, dass das Land seine Anti-Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungssysteme verbessern muss.
“Der Präsident wiederholte das hohe politische Engagement der Regierung und richtete alle betroffenen Regierungsbehörden an, die verbleibenden strategischen Mängel, die von der FATF in Bezug auf die Graue Liste der Philippinen festgestellt wurden, strikt zu beheben”, sagte der Exekutivdirektor des Anti-Money Laundering Council (AMLC), Matthew David, in einem Briefing im Regierungspalast Malacañang.
Die Philippinen haben immer noch acht Mängel, die sie beheben müssen, bevor sie die Graue Liste verlassen können, zu denen die Verringerung der Risiken im Bezug auf Casinos und die Erhöhung der Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsermittlungen und -verfolgungen gehören.
Während die Philippinen bereits weit über die von der FATF vorgeschriebene Frist vom Januar 2023 hinaus sind, sagte David, dass die Philippinen die Liste bis 2024 verlassen wollen.
Der Regierungspalast gab ein Memorandum Circular No. 37 heraus, das auf die dringende Umsetzung der nationalen Anti-Geldwäsche-, Anti-Terror-Finanzierungs- und Anti-Proliferation-Finanzierungsstrategie drängte. – KR
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