Manila – Präsident Ferdinand WBongbong” Marcos Jr. ordnete die sofortige Umsetzung der nationalen Strategie 2023-2027 an, um die Philippinen von der grauen Liste der globalen Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungswächter Financial Action Task Force (FATF) zu entfernen. – klajoo.com – Das am Mittwoch veröffentlichte Memorandum gab an, dass die National Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing and Counter-Proliferation Financing Strategy (NACS) 2023-2027 die Bemühungen zur Bekämpfung von Mängeln, die von der FATF ICRG (International Co-operation Review Group) identifiziert wurden, verstärken und beschleunigen soll.
Jahrelang waren die Philippinen aus der grauen Liste der in Paris ansässigen Wachhunde heraus, aber die FATF hat das Land in 2021 wieder in die Graue Geldwäscheliste gestellt.
Die Grauliste-Gruppen, stehen unter verstärkter Überwachung und haben sich verpflichtet, innerhalb eines vereinbarten Zeitrahmens ihre spezifischen Mängel bei der Bekämpfung der Geldwäsche zu beheben.
Durch das Memo, das von Exekutivsekretär Lucas Bersamin unterzeichnet wurde, versucht die Regierung, die Liste zu verlassen, da die Philippinen nur bis Januar nächsten Jahres Zeit haben, um die restlichen acht der 18 ICRG-Aktionspläne zu erfüllen.
“Nach internationalen Standards zur Bekämpfung von ML (Money Laundering) und TF (Terror Fibancing) sind die Länder verpflichtet, das Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiko für das Land zu identifizieren, zu bewerten und zu verstehen, und sind auf der Grundlage dieser Bewertung beauftragt, einen risikobasierten Ansatz anzuwenden, um sicherzustellen, dass Maßnahmen zur Verhinderung oder Abmilderung von ML/TF den identifizierten Risiken entsprechen”, sagte das Memo.
Die Anordnung wies alle Leiter der betroffenen Agenturen an, eine sofortige Überprüfung und Bewertung der jeweiligen Liefergegenstände durchzuführen, die bis Ende November abgeschlossen sein soll.
Sie haben auch die Aufgabe, einen Mechanismus zur Überwachung des Fortschritts und zur Berichterstattung über die Fertigstellung jedes Lieferbarens einzurichten. – KR
Die Frage ist natuerlich von welchen Strategien redet Marcos bzw. warum wurden die noch nicht umgesetzt,m wieso braucht es dafuer ein Machtwort des Praesidenten ?
Wenn ich mich recht erinnere surfen die Philippinen in Bezug auf Geldwaesche / illegaler Geldtransfer mehr oder weniger permanent am Rande von Sanktionen durch die int. Gemeinschaft rum. Clever sieht das nun nicht aus.
Ettliche Millionen Philipinos arbeiten im Ausland und senden regemaessig Gelder nach Hause, ein Blacklisting haette enorme Auswirkungen auf diese Ueberweisungen.