Manila – Die philippinische Online-Nachrichtenwebsite Rappler und das Philippine Center for Investigative Journalism (PCIJ) haben gemeinsam recherchiert und stellten die Offshore-Firmen vor, die mit mehr als 35 philippinischen Politikern, Bauunternehmern, Bankern und Geschäftsleuten in Verbindung stehen. – klajoo.com – klajoo stellt täglich einen Namen aus der Liste vor, heute Helen Dee.
Zur Person:
Helen Dee ist die Vorsitzende der Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC).
Die Bank wurde von Cyberkriminellen benutzt, um im Februar 2016 81 Millionen Dollar von der Bangladesch-Bank zu stehlen.
Die Fakten:
Helen Dee taucht in den Aufzeichnungen von Trident Trust als wirtschaftliche Eigentümerin von Jason Holding Ltd. und Neenah Ltd. auf, zwei Unternehmen, die 1988 bzw. 1994 auf den Britischen Jungferninseln registriert wurden.
Im April 2016, inmitten der Ermittlungen zum Bangladesch-Bankraub, zeigen die Aufzeichnungen, dass Dee den Bevollmächtigten für diese beiden Unternehmen von Trident Trust zu MMG Trust wechselte. Es gibt keine Einzelheiten darüber, wofür die Unternehmen verwendet werden.
Antwort auf Anfrage:
PCIJ und Rappler schickten Frau Dee am 16. September einen Brief per E-Mail und stellten mehrere Nachfragen. Bis zum Redaktionsschluss am 4. Oktober haben sie jedoch keine Antwort erhalten.
Morgen: Rolando Gapud – Rappler/PCIJ/RM
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