Paris, Frankreich – Die Philippinen, Haiti, Malta und der Südsudan wurden am Freitag auf eine “Graue Liste” von Ländern gesetzt, die verstärkt überwacht werden, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen. – klajoo.com – Die Financial Action Task Force (FATF), eine internationale Organisation, die die weltweiten Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung koordiniert, sagte, dass die Nationen auf der Liste mit ihr zusammenarbeiten, um Mängel in ihren Finanzsystemen zu beheben.
Mit der Aufnahme in die Liste erhöht sich die Zahl der Länder, die derzeit unter verstärkter Beobachtung durch die 1989 gegründete zwischenstaatliche Überwachungsorganisation stehen, auf 22.
Malta ist die einzige EU-Nation auf der Liste, die von afrikanischen, mittelamerikanischen und karibischen Ländern dominiert wird. Der Premierminister von Malta, Robert Abela, kritisierte Anfang der Woche die Entscheidung der FATF, versprach aber, die Aufsicht über Finanzverbrechen zu verbessern. “Während ich diese Entscheidung als ungerecht empfinde, wird unser Land weiter auf den vielen Reformen aufbauen, die wir bereits durchgeführt haben”, sagte Abela. “Anstatt uns zu beschweren, werden wir diese Herausforderung als Chance sehen”, sagte er vor Journalisten und versprach, die Entscheidung der Aufsichtsbehörde zu respektieren. Der Schritt kommt einen Monat, nachdem die Anti-Geldwäsche Organisation des Europarats, Moneyval, die Verbesserungen von Malta bei der Bekämpfung der Geldwäsche angeführt hat und dem Land in bestimmten Bereichen eine höhere internationale Konformitätsbewertung zuerkannt hat.
Die Aufnahme in die Liste kann negative Folgen haben, da sie es schwieriger macht, ausländische Investitionen anzuziehen. Für Malta könnte es den Glücksspiel- und Bankensektor treffen, die für die Wirtschaft von zentraler Bedeutung sind. Malta wird seit langem von Vorwürfen der Laxheit in Sachen Korruption verfolgt, die im Mittelpunkt der Untersuchungen der Journalistin Daphne Caruana Galizia vor ihrer Ermordung 2017 standen. Zwei hochrangige Politiker mussten nach dem internationalen Panama-Papers Skandal 2016, der weit verbreitete Korruption und Finanzkriminalität aufdeckte, zurücktreten.
Am Freitag strich die FATF Ghana von ihrer grauen Liste. Die FATF hat keine Länder auf ihre “Schwarze Liste” der Länder, deren Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung als ernsthaft mangelhaft angesehen werden, hinzugefügt oder entfernt. Auf der Schwarzen Liste der FATF stehen nur der Iran und Nordkorea. Die Staaten werden aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen, um das internationale Finanzsystem vor Risiken aus Ländern der schwarzen Liste zu schützen. (AFP/KR)
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